Vă mulțumim că ați trimis solicitarea! Un membru al echipei noastre vă va contacta în scurt timp.
Vă mulțumim că ați trimis rezervarea! Un membru al echipei noastre vă va contacta în scurt timp.
Schița de curs
Elementele de bază ale Compliance and the Management of Compliance Risk
- Înțelegerea conformității și a riscurilor asociate cu aceasta Care sunt domeniile importante în 2021? Cine sunt părțile interesate ale ofițerilor de conformitate și ale responsabililor de raportare a spălării banilor? Înțelegerea și atenuarea riscurilor de neconformitate
Crearea și gestionarea unui cadru de conformitate Risk Management.
- Înțelegerea unei abordări de risc Management Impactul asupra afacerii – pozitiv și negativ – al creării unei abordări de risc Management
Conformitate și guvernanță corporativă
- Ce este guvernanța corporativă? Cum interacționează cu Compliance? Cine sunt părțile interesate? Principii de guvernanță corporativă Management Coduri și linii directoare ale comitetelor Guvernanță corporativă și prevenirea criminalității financiare
Controale și verificări de conformitate
- La ce se așteaptă autoritățile de reglementare? Crearea unui program de monitorizare a conformității
Alte Financial Crime considerații
- Spălarea banilor și finanțarea terorismului – o privire nouă Frauda Data Protection și securitatea informațiilor Informații personale și sensibile Data Protection Politici
Viitorul
- Unde sunt Compliance-ul de astăzi și Risk Management punctele sale fierbinți...?
21 ore
Mărturii (1)
real exemples of the trainer