Vă mulțumim că ați trimis solicitarea! Un membru al echipei noastre vă va contacta în scurt timp.
Vă mulțumim că ați trimis rezervarea! Un membru al echipei noastre vă va contacta în scurt timp.
Schița de curs
Combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CTF)
- Înțelegerea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Ce sunt AML și CTF: și cum funcționează?
- Incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului: și tipurile de infracțiuni prinse în Financial Crime Legislația de prevenire
- Extinderea spălării banilor de la droguri la corupție la terorism
Răspunsul comunității internaționale la CSB și CTF
- Răspunsul comunității internaționale la CSB și CTF după 9/11
- În special Grupul de acțiune financiară (FATF):
- Categoriile sale de membru (aceasta poate include o secțiune despre apartenența la anumite țări)
- Cele 40 de Recomandări ale sale pentru CSB și alte 9 Recomandări privind CTF
- Influența sa asupra legislației interne și internaționale
Respectarea legislației împotriva spălării banilor
- Legislația internațională și legislația aplicabilă țării în care se livrează cursul
- Reglementări și legislație din Regatul Unit (pentru comparație): în principal, The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Strategii de conformitate
- Controale interne, proceduri și politici
- Cooperarea cu autoritățile și autoritățile de reglementare
- Cunoaște-ți clientul (KYC) și regulile de identificare și verificare (ID&V).
- Impact asupra strategiei, relațiilor cu clienții și resurselor umane
Recunoașterea și raportarea tranzacțiilor suspecte
- Obligații statutare
- Identificarea tranzacțiilor suspecte
- Raportarea internă și externă a tranzacțiilor suspecte
Tehnici de detectare a spălării banilor
- Prevenire, Detectare și Due Diligence
- Mecanisme de avertizare timpurie
Viitorul
- Unde sunt punctele fierbinți de astăzi...?
- Ce urmează pentru AML/CTF...?
Alte Financial Crime Hotspot-uri
- Fraudă
- Securitatea informațiilor
- Abuz de piață și tranzacții privilegiate
- Sancțiuni
Cerințe
Niciuna.
14 ore
Mărturii (5)
Antrenor, Richard a fost foarte bun.
Lisa
Curs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Tradus de catre o masina
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curs - Corporate Governance
A citat exemple din "viață" și m-a făcut foarte curios în legătură cu subiectul tipurilor de personalitate
Tomek - Amer Sports Poland
Curs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Tradus de catre o masina
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Curs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Formatorul este prietenos și cunoaște bine subiectul. Formatorul este profesionist.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Curs - Management and Team Development
Tradus de catre o masina