Schița de curs
Introducere
- CRS ca „succesor” al FATCA
- Cum funcționează schimbul automat de informații (AEOI).
- Principiul motor: raportarea rezidenților fiscali străini către administrațiile lor fiscale
Inițierea unui proiect de implementare a CRS
- Foaia de parcurs de implementare
- Asamblarea și instruirea echipei de proiect CRS
- Prezentarea procedurilor CRS
- Modificarea termenilor și acordurilor contractuale
- Stabilirea sistemelor de clasificare și raportare
- Obținerea pregătirii pentru colectarea datelor
- Înregistrarea la autoritățile locale
Aspecte tehnice ale conformității
- Cerințe de back office și IT
- Colectarea și schimbul de date
Prezentare generală a XML formate de documente utilizate în CRS
- Vizualizarea fișierelor .xsd și .xml
- Elemente CRS și nume de atribute
- Altă terminologie
Conversia fișierelor non-XML în format XML.
- Conversia datelor MS Excel în date XML.
- Conversia altor formate în XML
Lucrul cu CRS XML Schema
- Schema FATCA XML ca model pentru schema de raportare CRS
- Structura CRS XML Schema
- Elemente de validare pentru verificări automate de validare
- Informații necesare în elementele de date
- Corectarea elementelor de date pentru a permite procesarea automată
Localizarea informațiilor necesare în schema CRS XML.
- Date financiare care trebuie raportate
- Localizarea elementelor de date
Lucrul cu mesajul de stare CRS XML Schema
- Structura mesajului de stare CRS XML Schema
- Validarea CRS XML Schema
- Erori de procesare a fișierelor (erori fundamentale)
- Erori de procesare a înregistrărilor (erori de calitate a datelor)
- Raportarea erorilor
Personalizarea Schemei de raportare standard
- Adaptare la cerințele locale de raportare
Cum sunt schimbate informațiile CRS
- Exemplu de succesiune de schimburi între jurisdicții
- Pregătirea și trimiterea unei cereri
- Primirea și verificarea unei cereri
- Colectarea informațiilor solicitate
- Răspuns la cerere
- Furnizarea de feedback
Abordări ale depunerii
- Procese manuale vs automate pentru raportarea CRS
- Sisteme de raportare CRS dezvoltate de sine
- Pachete externe care se integrează cu sistemele organizației
- Soluții online pentru raportarea CRS
- Outsourcing de raportare CRS
Communication cu Clienții și Administrațiile Fiscale
- Raportarea ce date au fost transmise autorităților
Abordarea provocărilor tehnice și operaționale
Valorificarea resurselor
- Manageri de proiect și experți în fiscalitate și conformitate
- Proiecte anterioare de implementare a FATCA
- Proceduri documentate
- Sisteme tehnice
Subiecte avansate
- Realizarea manuală a fișierelor CRS XML eșantion (pentru echipele tehnice)
Observații de încheiere
Cerințe
- Înțelegere generală a raportării financiare și a conformității fiscale.
- Experiență generală în domeniul calculatoarelor. .
- Înțelegere generală a formatelor de fișiere (de exemplu, Excel). .
Audiență
- Manageri de instituții financiare
- Manageri și consultanți în domeniul respectării reglementărilor
- Administratori fiscali
- Inginerii de suport IT
Mărturii (3)
Antrenor, Richard a fost foarte bun.
Lisa
Curs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Tradus de catre o masina
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curs - Corporate Governance
activity after each topic