Cursuri de pregatire CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

Public

Toate Management superioare care au nevoie de o cunoaștere activă a AML / CTF și de prevenirea acestora și de o conștientizare a celorlalte aspecte relevante și actuale legate de Financial Crime ;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

Până la sfârșitul acestui curs, delegații vor putea:

• Explicați modul în care ar putea fi prevenite AML și CTF
• Înțelegerea aspectelor majore ale AML și CTF în ceea ce le privește companiilor, precum și eforturile naționale și internaționale pe care le face pentru a le combate
• Definiți modul în care o companie și personalul acesteia ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
• Detaliile asupra modului în care o companie ar putea deveni o țintă pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului: și explicați care "steaguri roșii" le-ar putea ajuta să identifice, să prevină și să raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelegeți unele dintre celelalte "puncte fierbinți" din Financial Crime

The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this instructor-led, live training, participants will learn:

• the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
• steps for processing these files.
• steps for converting Excel files to XML schema files.
• steps for filing with their respective jurisdiction.

Format of the course

• Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Această instruire în direct, instruită în direct (la fața locului sau la distanță) se adresează managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă cu care se confruntă comercianții de comerț electronic.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți cum apare frauda de comerț electronic.
• Analizați vulnerabilitățile din platforma și procesele de comerț electronic ale companiei lor.
• Evaluează „disponibilitatea” unei companii pentru adoptarea de noi măsuri antifraudă
• Comunică și încorporează politici adecvate de combatere a fraudei.

Formatul cursului

• Prelegeri și discuții interactive.
• O mulțime de exerciții și practică.
• Implementarea practică într-un mediu de laborator live.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita un antrenament personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a vă organiza.

Acest curs de formare live, condus de un instructor în România (online sau la fața locului) se adresează profesioniștilor din domeniul financiar și juridic care doresc să învețe principiile și practicile de colectare extrajudiciară și judiciară, permițându-le să gestioneze și să rezolve eficient problemele de colectare.

La finalul acestui curs de formare, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă avantajele și dezavantajele colectării extrajudiciare și judiciare.
• Să aplice principalele metode și tehnici de colectare extrajudiciară și judiciară.
• Să evalueze eficacitatea și eficiența colectării extrajudiciare și judiciare.
• să abordeze aspectele juridice și etice implicate în colectarea extrajudiciară și judiciară.
• Să integreze colectarea extrajudiciară și judiciară într-un mod cuprinzător și coerent.

Programul de reîmprospătare și MLRO examinează principalele probleme de gestionare a riscurilor și subiecte care au o importanță vitală în mediul actual reglementat. Pe lângă faptul că se adresează ofițerilor de conformitate, MLRO, MLCO și altor profesioniști în managementul riscurilor, este destinat membrilor conducerii superioare și membrilor consiliului de administrație care doresc să afle mai multe despre ce să se aștepte de la funcțiile de control al riscurilor din cadrul organizațiilor lor. Programul este prelevat de către un expert-subiect din Marea Britanie.

Obiectivul cheie de învățare al programului este de a oferi participanților cunoștințe suficiente pentru a evalua în mod obiectiv caracterul adecvat al controalelor și practicilor existente ale organizației lor în materie de gestionare a riscurilor și pentru a face îmbunătățiri adecvate.

Public

Toți membrii personalului care au nevoie de cunoștințe de lucru de Corporate Go vernance pentru organizarea

Formatul cursului

O combinație extrem de interactivă a:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Public

• Administratori de credite personale noi numiți
• Personalul de sprijin responsabil cu colectarea și interpretarea informațiilor pentru managerii de împrumut
• Personal responsabil pentru gestionarea datoriilor rele și îndoielnice care au nevoie de o cunoaștere activă a procesului de luare a deciziilor care a condus la acordarea împrumutului

Împrumuturile acordate clienților personali - Împrumuturi pentru consumatori - necesită o înaltă calificare în evaluarea propunerilor individuale de creditare.

În multe cazuri, niciuna dintre sursele de informații financiare nu este asociată în mod tradițional cu împrumuturile corporative - bilanțurile, conturile de profit și pierderi etc. - și se bazează mai mult pe încrederea și raportul dintre client și creditor.

Până la sfârșitul acestui curs, creditorii pentru clienții personali vor putea:

• Înțelegeți procesul de evaluare a propunerilor de creditare de la clienții personali
• Utilizați acest proces pentru a ajunge la o decizie logică de a accepta împrumutul sau de al refuza din motive temeinice
• Gestionați și controlați un portofoliu de împrumuturi personale pentru a vă asigura, pe cât posibil, că toate împrumuturile sunt rambursate integral. (Amintiți-vă că nu există împrumut fără riscuri ...)
• Construiți relații cu clienții (încercați să!) Să vă asigurați că toate împrumuturile lor sunt rambursate integral

Învățarea automată este o ramură a Inteligenței artificiale în care calculatoarele au capacitatea de a învăța fără a fi programate explicit. Învățarea profundă este un sub-câmp al învățării automate care folosește metode bazate pe reprezentări de date de învățare și structuri, cum ar fi rețelele neuronale. R este un limbaj de programare popular în industria financiară. Este utilizat în aplicații financiare, de la programe de tranzacționare de bază până la sisteme de gestionare a riscurilor.

În cadrul acestei instruiri, instruite în direct, participanții vor învăța cum să implementeze modele de învățare profundă pentru finanțe folosind R în timp ce trec prin crearea unui model de predicție a prețurilor stocurilor de învățare profundă.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți conceptele fundamentale ale învățării profunde
• Aflați aplicațiile și utilizările învățării profunde în finanțe
• Utilizați R pentru a crea modele de învățare profundă pentru finanțe
• Construiți propriul model de predicție a prețurilor stocurilor de învățare profundă folosind R

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice

Învățarea automată este o ramură a Inteligenței artificiale în care calculatoarele au capacitatea de a învăța fără a fi programate explicit. Învățarea profundă este un sub-câmp al învățării automate care folosește metode bazate pe reprezentări de date de învățare și structuri, cum ar fi rețelele neuronale. Python este un limbaj de programare la nivel înalt, renumit pentru sintaxa și lizibilitatea codurilor sale.

În cadrul acestui training, instruit în direct, participanții vor învăța cum să implementeze modele de învățare profundă pentru activități bancare folosind Python timp ce pășesc prin crearea unui model de risc de învățare profundă.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți conceptele fundamentale ale învățării profunde
• Aflați aplicațiile și utilizările învățării profunde în domeniul bancar
• Utilizați Python , Keras și TensorFlow pentru a crea modele de învățare profundă pentru activități bancare
• Construiți propriul model de risc de învățare profundă folosind Python

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice

Învățarea automată este o ramură a Inteligenței artificiale în care calculatoarele au capacitatea de a învăța fără a fi programate explicit. Învățarea profundă este un sub-câmp al învățării automate care folosește metode bazate pe reprezentări de date de învățare și structuri, cum ar fi rețelele neuronale. R este un limbaj de programare popular în industria financiară. Este utilizat în aplicații financiare, de la programe de tranzacționare de bază până la sisteme de gestionare a riscurilor.

În cadrul acestei instruiri, instruită în direct, participanții vor învăța cum să implementeze modele de învățare profundă pentru activități bancare folosind R, în timp ce trec prin crearea unui model de risc de învățare profundă.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți conceptele fundamentale ale învățării profunde
• Aflați aplicațiile și utilizările învățării profunde în domeniul bancar
• Utilizați R pentru a crea modele de învățare profundă pentru activități bancare
• Construiți propriul model de risc de învățare profundă folosind R

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice

Învățarea automată este o ramură a Inteligenței artificiale în care calculatoarele au capacitatea de a învăța fără a fi programate explicit. Învățarea profundă este un sub-câmp al învățării automate care folosește metode bazate pe reprezentări de date de învățare și structuri, cum ar fi rețelele neuronale. Python este un limbaj de programare la nivel înalt, renumit pentru sintaxa și lizibilitatea codului.

În cadrul acestei instruiri, instruite în direct, participanții vor învăța cum să implementeze modele de învățare profundă pentru finanțare, folosind Python timp ce pășesc prin crearea unui model de predicție a prețurilor stocurilor de învățare profundă.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți conceptele fundamentale ale învățării profunde
• Aflați aplicațiile și utilizările învățării profunde în finanțe
• Utilizați Python , Keras și TensorFlow pentru a crea modele de învățare profundă pentru finanțe
• Construiți propriul model de predicție a prețurilor stocurilor de învățare profundă folosind Python

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice

În timpul instruirii, va prezenta problemele de analiză financiară folosind caracteristicile avansate ale programului Excel .

Acest curs este destinat analiștilor financiari, contabililor și tuturor celor care doresc să-și extindă tabelul de aptitudini cu probleme de analiză financiară.

Acest curs de formare live, condus de un instructor în România (online sau la fața locului) se adresează profesioniștilor din domeniul financiar din instituțiile din SUA și din afara SUA care doresc să înțeleagă aspectele juridice, de conformitate și de aplicare a FATCA, astfel încât să mențină conformitatea cu autoritățile fiscale din SUA (IRS).

La sfârșitul acestui curs, participanții vor fi capabili să înțeleagă:

• FATCA's impact asupra conformității fiscale globale și a transparenței financiare.
.
• FATCA's due diligence și cerințele de raportare.
.
• FATCA's cele mai importante aspecte juridice și cum să asigure conformitatea.
.

Acest curs introductiv va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a piețelor financiare cheie, scopul, funcția, principalele activități și reglementarea acestora. Se intenționează să fie parte reîmprospătare, parte educațională și o parte provocatoare, astfel încât toți delegații să obțină beneficiul maxim din aceasta. Feedback-ul și discuțiile vor fi încurajate în mod activ pe parcursul sesiunilor, care sunt intenționate să fie interactive nu numai reactive și concrete.

Funcția principală este să se asigure că, până la finalizare, toți delegații cursului vor fi mult mai bine pregătiți pentru a face față clienților și nevoilor lor permanente și pentru a pune în context serviciile și piețele în care tranzacționează și participă.

Introducere în produsele structurate

Scopul cursului este de a oferi delegațiilor o introducere la produsele structurate utilizate în domeniul bancar de investiții. La finalizarea cursului, toți delegații vor avea o cunoaștere activă a subiectului și vor putea răspunde

1. Ce sunt produsele structurate?
2. De ce să le elibereze?
3. Cum beneficiază emitenții și investitorii?
4. Cum structurați și prețați o gamă de produse derivate?
5. Care sunt riscurile și costurile generate de producerea de produse financiare structurate?
6. Care sunt instrumentele derivate încorporate?
7. Ce sunt opțiunile exotice?
8. Care sunt considerentele de stabilire a prețurilor și de acoperire împotriva riscurilor?