Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Anti-Money Laundering (AML) și Combaterea Finanțării Terorismului (CFT)
- Înțelegerea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Ce sunt AML și CFT și cum funcționează?
- Incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului și tipurile de infracțiuni vizate de legislația privind prevenirea criminalității financiare
- Extinderea spălării banilor de la droguri la corupție și terorism
Răspunsul comunității internaționale la AML și CFT
- Răspunsul comunității internaționale la AML și CFT după 11 septembrie
- În special Financial Action Task Force (FATF):
- Categoriile sale de membri (se poate include o secțiune despre statutul de membru al anumitor țări)
- Cele 40 de recomandări pentru AML și alte 9 recomandări privind CFT
- Influența sa asupra legislației interne și internaționale
Conformitatea cu legislația Anti-Money Laundering
- Legislația internațională și legislația aplicabilă țării în care se desfășoară cursul
- Reglementările și legislația din Marea Britanie (pentru comparație): în principal The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Strategii de conformitate
- Controale interne, proceduri și politici
- Cooperarea cu autoritățile și organismele de reglementare
- Regulile Know Your Customer (KYC) și de identificare și verificare (ID&V)
- Impactul asupra strategiei, relațiilor cu clienții și resurselor umane
Recunoașterea și raportarea tranzacțiilor suspecte
- Obligații legale
- Identificarea tranzacțiilor suspecte
- Raportarea internă și externă a tranzacțiilor suspecte
Tehnici de detectare a spălării banilor
- Prevenire, detectare și due diligence
- Mecanisme de avertizare timpurie
Viitorul
- Unde sunt punctele fierbinți de astăzi…?
- Ce urmează pentru AML / CFT…?
Alte puncte fierbinți ale criminalității financiare
- Fraudă
- Securitatea informațiilor
- Abuzul de piață și tranzacțiile pe baza de informații privilegiate
- Sancțiuni
Cerințe
Niciuna.
14 Ore
Mărturii (1)
Instrucționistul nu a lăsat niciun minut neexploatat! El a fost la maxim de activ în timpul fiecărei lecții și a oferit mult materiale pentru orice subiect pe care l-a abordat.
Elpida - Unemployed
Curs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Tradus de catre o masina
