Cursuri de pregatire Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Standardul comun de raportare (CRS) este un standard OCDE care solicită jurisdicțiilor internaționale să obțină informații de la instituțiile lor financiare și să schimbe automat aceste informații cu alte jurisdicții în fiecare an. Standardul impune ca toate rapoartele să fie trimise electronic într-un format cunoscut sub numele de CRS XML.

Pentru a rezolva erorile legate de pregătirea fișierelor și de informațiile de înregistrare incomplete sau inexacte, schema CRS Status Message XML a fost creată pentru a verifica erorile de fișier și de înregistrare în fișierul schemei CRS XML.

În cadrul acestei formări live, susținute de un instructor, participanții vor învăța

• structura de bază a schemei CRS XML și a schemei CRS Status Message XML.
• pașii pentru procesarea acestor fișiere.
• pașii pentru conversia fișierelor Excel în fișiere XML Schema.
• pașii pentru depunerea la jurisdicția lor respectivă.

Formatul cursului

• Parte prelegere, parte discuție, exerciții și multă practică

Această formare live (online sau la fața locului), susținută de un instructor, se adresează managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă cu care se confruntă comercianții de comerț electronic.

Până la sfârșitul acestui curs, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă cum se produce frauda în comerțul electronic.
• Analizeze vulnerabilitățile din platforma și procesele de comerț electronic ale companiei lor.
• Să evalueze "gradul de pregătire" al unei companii pentru adoptarea de noi măsuri antifraudă
• Să comunice și să includă politici antifraudă adecvate.

Formatul cursului

• Prelegere și discuții interactive.
• O mulțime de exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita o instruire personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest curs de instruire live, condus de un instructor în România (online sau la fața locului) se adresează managerilor de afaceri, managerilor IT și managerilor de risc și conformitate care doresc să implementeze cadrul COBIT pentru a optimiza guvernanța și managementul IT.

La finalul acestui curs, participanții vor fi capabili să proiecteze, să dezvolte, să implementeze, să monitorizeze și să îmbunătățească guvernanța și managementul IT folosind principiile și metodele COBIT.

Programul de reîmprospătare și MLRO examinează principalele probleme de gestionare a riscurilor și subiecte care au o importanță vitală în mediul actual reglementat. Pe lângă faptul că se adresează ofițerilor de conformitate, MLRO, MLCO și altor profesioniști în managementul riscurilor, este destinat membrilor conducerii superioare și membrilor consiliului de administrație care doresc să afle mai multe despre ce să se aștepte de la funcțiile de control al riscurilor din cadrul organizațiilor lor. Programul este prelevat de către un expert-subiect din Marea Britanie.

Obiectivul cheie de învățare al programului este de a oferi participanților cunoștințe suficiente pentru a evalua în mod obiectiv caracterul adecvat al controalelor și practicilor existente ale organizației lor în materie de gestionare a riscurilor și pentru a face îmbunătățiri adecvate.

Public

Toți membrii personalului care au nevoie de cunoștințe de lucru de Corporate Go vernance pentru organizarea

Formatul cursului

O combinație extrem de interactivă a:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Obiectivul cursului:

Pentru a se asigura că un individ are o înțelegere centrală a proceselor și capabilităților GRC și abilitățile de a integra guvernanța, managementul performanței, gestionarea riscurilor, controlul intern și activitățile de conformitate.

Prezentare generală:

• Termeni și definiții de bază ale GRC
• Principiile GRC
• Componentele, practicile și activitățile principale
• Relația GRC cu alte discipline

Prezentare generală

Pe tot globul, autoritățile de reglementare legă din ce în ce mai mult riscul unei bănci față de valoarea capitalului pe care trebuie să o dețină, iar băncile și serviciile financiare sunt gestionate din ce în ce mai mult pe practici de management bazate pe riscuri. Băncile, produsele lor, reglementările și piața mondială devin din ce în ce mai complexe, provocând tot mai multe provocări în gestionarea eficientă a riscurilor. O lecție cheie a crizei bancare din ultimii cinci ani este că riscurile sunt extrem de integrate și că trebuie să le gestionăm eficient băncile trebuie să înțeleagă aceste interacțiuni.

Printre caracteristicile cheie se numără:

• explicarea reglementărilor actuale bazate pe riscuri
• analiza detaliată a riscurilor majore cu care se confruntă băncile
• cele mai bune practici din industrie pentru adoptarea unei abordări a întreprinderii pentru integrarea gestionării riscurilor în întreaga organizație
• folosind tehnici de guvernare pentru a construi o cultură la nivel de grup pentru a se asigura că toată lumea își asumă un rol activ în gestionarea riscurilor, în conformitate cu obiectivele strategice ale băncilor
• ce provocări s-ar putea confrunta în viitor cu manageri de risc.

Cursul va utiliza în mare măsură studiile de caz concepute pentru a explora, examina și consolida conceptele și ideile acoperite în cele cinci zile. Evenimentele istorice la bănci vor fi utilizate pe tot parcursul cursului pentru a evidenția modul în care aceștia nu și-au gestionat riscurile și acțiunile care ar fi putut fi luate pentru a preveni pierderea.

Obiective

Obiectivul acestui curs este de a ajuta administrația bancară să realizeze o strategie integrată adecvată pentru gestionarea riscurilor complexe și în schimbare în cadrul mediului bancar internațional de astăzi. Acest curs are scopul de a oferi conducerii de nivel superior o înțelegere a:

• riscul major în cadrul sectorului financiar și principalele reglementări internaționale privind riscurile
• cum să gestionați activele și datoriile băncii, maximizând rentabilitatea
• interacțiunea dintre tipurile de risc și modul în care băncile utilizează o abordare integrată pentru gestionarea acestora
• guvernanța corporativă și abordările cele mai bune practici pentru gestionarea diverselor interese ale părților interesate
• cum să dezvolte o cultură a guvernanței riscurilor ca instrument de minimizare a riscurilor inutile

Cine ar trebui să participe la acest seminar

Acest curs este destinat celor care sunt noi în managementul integrat al riscurilor, managementul responsabil de managementul strategic al conducerii superioare sau cei care doresc să-și aprofundeze înțelegerea în ceea ce privește gestionarea riscului întreprinderii. Va fi util să:

• Gestiunea bancară la nivel de conducere
• Senior managerii
• Senior manageri de risc și analiști
• Directori generali și manageri de risc responsabili pentru gestionarea strategică a riscurilor
• Auditorii interni
• Personal de reglementare și conformitate
• Trezorerie profesioniști
• Angajații și analiștii privind activitățile și responsabilitățile
• Autoritățile de reglementare și supraveghetorii
• Furnizori și consultanți pentru bănci și industria de gestionare a riscurilor
• Guvernanța corporativă și administratorii de gestionare a riscurilor.