Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Durata 70 ore
Schița de curs
Introducere
- Introducere în calificarea CFE
- Prezentarea celor patru domenii principale ale examenului CFE
- Strategii și resurse de studiu
Înțelegerea Fraudului
- Definiție și tipuri de fraud
- Triunghiul fraudului: Presiune, Ocazie, Raționalizare
- Prezentarea fraudului ocupațional
Bazele Tranzacțiilor Financiare
- Concepte de bază în contabilitate și audit
- Înțelegerea situațiilor financiare
- Introducere în ciclurile tranzacțiilor financiare
Prezentarea Schemelor de Fraud
- Scheme de dezvoltare de active
- Scheme de corupție
- Fraudul situațiilor financiare
Scheme de Dezvoltare de Active
- Furți de numerar
- Furți de inventar și alte active
- Scheme de facturare și plată a salariilor
Fraudul Situațiilor Financiare
- Scheme de recunoaștere a veniturilor
- Divergieri improprii
- Fraudul evaluării active
Elementele Legale ale Fraudului
- Înțelegerea sistemului legal
- Elementele fraudului și infracțiunile conexe
- Fraud civil și penal
Tranzacții Financiare Fraudul
- Spălare de bani
- Fraud în faliment
- Fraud în valori mobiliare
Considerații Legale în Examinarea Fraudului
- Colectarea și păstrarea dovezilor
- Marturia martorilor experti
- Drepturile legale ale inculpatului
Mediul Regulatoriu
- Legea Sarbanes-Oxley
- Foreign Corrupt Practices Act
- Reglementări anti-spălare de bani
Tehnici de Investigație a Fraudului
- Planificarea și conducerea examinărilor de fraud
- Tehnici de interogatori
- Colectarea dovezilor
Unelte și Tehnici Investigaționale
- Forense digital
- Supraveghere
- Operațiuni discrete
Analiza Datelor în Investigația Fraudului
- Utilizarea analizei datelor pentru detectarea fraudului
- Analiza situațiilor financiare
- Identificarea semnalelor de alertă (red flags)
Raportare și Testificare
- Redactarea rapoartelor de investigație
- Pregătirea pentru proces
- Testificarea în fața instanței
Dezvoltarea Programelor de Prevenție a Fraudului
- Crearea unei evaluări a riscurilor de fraud
- Implementarea controlurilor interne
- Promovarea comportamentului etic în organizații
Recapitulare Examen și Test de Practică
- Recapitularea conceptelor cheie din toate cele patru secțiuni
- Întrebări de practică și strategii de examen
- Sesiune finală de Q&A
Rezumat și Următorii Pași
Cerințe
- Cunoștințe de bază despre principiile contabile și tranzacțiile financiare
Public Țintă
- Frauder examiners aspiranți
- Profesioniști în contabilitate, audit, aplicarea legii și conformitate
- Autori interni
Mărturii (1)
Viteza de răspuns și comunicare
Bader Bin rubayan - Lean Business Services
Curs - ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Tradus de catre o masina
