Cursuri de pregatire COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Audiență

Toți seniorii Management care au nevoie de cunoștințe practice privind AML / CTF și prevenirea acestora - precum și de o conștientizare a altor aspecte relevante și actuale Financial Crime;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• prezentări de diapozitive
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

Până la sfârșitul acestui curs, delegații vor fi capabili să:

• Să explice cum ar putea fi prevenite AML și CTF
• Să înțeleagă aspectele majore ale AML și CTF care se aplică companiilor lor și eforturile naționale și internaționale depuse pentru combaterea acestora
• Să definească modalitățile prin care o companie și personalul acesteia ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
• să detalieze modul în care o întreprindere poate deveni o țintă a spălării banilor și a finanțării terorismului și să explice care sunt "semnalele de alarmă" care le-ar putea ajuta să identifice, să prevină și să raporteze orice activitate infracțională (suspectă sau reală)
• Înțelegerea unora dintre celelalte "puncte fierbinți" din Financial Crime

Programul de reîmprospătare și MLRO examinează principalele probleme de gestionare a riscurilor și subiecte care au o importanță vitală în mediul actual reglementat. Pe lângă faptul că se adresează ofițerilor de conformitate, MLRO, MLCO și altor profesioniști în managementul riscurilor, este destinat membrilor conducerii superioare și membrilor consiliului de administrație care doresc să afle mai multe despre ce să se aștepte de la funcțiile de control al riscurilor din cadrul organizațiilor lor. Programul este prelevat de către un expert-subiect din Marea Britanie.

Obiectivul cheie de învățare al programului este de a oferi participanților cunoștințe suficiente pentru a evalua în mod obiectiv caracterul adecvat al controalelor și practicilor existente ale organizației lor în materie de gestionare a riscurilor și pentru a face îmbunătățiri adecvate.

Public

Toți membrii personalului care au nevoie de cunoștințe de lucru de Corporate Go vernance pentru organizarea

Formatul cursului

O combinație extrem de interactivă a:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Obiectivul cursului:

Pentru a se asigura că un individ are o înțelegere centrală a proceselor și capabilităților GRC și abilitățile de a integra guvernanța, managementul performanței, gestionarea riscurilor, controlul intern și activitățile de conformitate.

Prezentare generală:

• Termeni și definiții de bază ale GRC
• Principiile GRC
• Componentele, practicile și activitățile principale
• Relația GRC cu alte discipline

Prezentare generală

Pe tot globul, autoritățile de reglementare legă din ce în ce mai mult riscul unei bănci față de valoarea capitalului pe care trebuie să o dețină, iar băncile și serviciile financiare sunt gestionate din ce în ce mai mult pe practici de management bazate pe riscuri. Băncile, produsele lor, reglementările și piața mondială devin din ce în ce mai complexe, provocând tot mai multe provocări în gestionarea eficientă a riscurilor. O lecție cheie a crizei bancare din ultimii cinci ani este că riscurile sunt extrem de integrate și că trebuie să le gestionăm eficient băncile trebuie să înțeleagă aceste interacțiuni.

Printre caracteristicile cheie se numără:

• explicarea reglementărilor actuale bazate pe riscuri
• analiza detaliată a riscurilor majore cu care se confruntă băncile
• cele mai bune practici din industrie pentru adoptarea unei abordări a întreprinderii pentru integrarea gestionării riscurilor în întreaga organizație
• folosind tehnici de guvernare pentru a construi o cultură la nivel de grup pentru a se asigura că toată lumea își asumă un rol activ în gestionarea riscurilor, în conformitate cu obiectivele strategice ale băncilor
• ce provocări s-ar putea confrunta în viitor cu manageri de risc.

Cursul va utiliza în mare măsură studiile de caz concepute pentru a explora, examina și consolida conceptele și ideile acoperite în cele cinci zile. Evenimentele istorice la bănci vor fi utilizate pe tot parcursul cursului pentru a evidenția modul în care aceștia nu și-au gestionat riscurile și acțiunile care ar fi putut fi luate pentru a preveni pierderea.

Obiective

Obiectivul acestui curs este de a ajuta administrația bancară să realizeze o strategie integrată adecvată pentru gestionarea riscurilor complexe și în schimbare în cadrul mediului bancar internațional de astăzi. Acest curs are scopul de a oferi conducerii de nivel superior o înțelegere a:

• riscul major în cadrul sectorului financiar și principalele reglementări internaționale privind riscurile
• cum să gestionați activele și datoriile băncii, maximizând rentabilitatea
• interacțiunea dintre tipurile de risc și modul în care băncile utilizează o abordare integrată pentru gestionarea acestora
• guvernanța corporativă și abordările cele mai bune practici pentru gestionarea diverselor interese ale părților interesate
• cum să dezvolte o cultură a guvernanței riscurilor ca instrument de minimizare a riscurilor inutile

Cine ar trebui să participe la acest seminar

Acest curs este destinat celor care sunt noi în managementul integrat al riscurilor, managementul responsabil de managementul strategic al conducerii superioare sau cei care doresc să-și aprofundeze înțelegerea în ceea ce privește gestionarea riscului întreprinderii. Va fi util să:

• Gestiunea bancară la nivel de conducere
• Senior managerii
• Senior manageri de risc și analiști
• Directori generali și manageri de risc responsabili pentru gestionarea strategică a riscurilor
• Auditorii interni
• Personal de reglementare și conformitate
• Trezorerie profesioniști
• Angajații și analiștii privind activitățile și responsabilitățile
• Autoritățile de reglementare și supraveghetorii
• Furnizori și consultanți pentru bănci și industria de gestionare a riscurilor
• Guvernanța corporativă și administratorii de gestionare a riscurilor.