Schița de curs
1. Unde este linia rosie? (30 min, activitate)
Participantii primesc carduri cu situatii reale din activitate (cadou de la un subcontractor, invitatie la un meci din partea unui furnizor, angajarea nepotului unui primar intr-un oras unde compania opereaza, etc). Fiecare participant plaseaza cardurile pe o axa fizica in sala: acceptabil / zona gri / interzis. Harta rezultata devine punctul de plecare al zilei.
2. Mita si coruptie
- 2.1 Mita activa si pasiva, trafic de influenta si facilitation payments
- 2.2 Specificul sectorului de utilitati: interfata cu autoritatile locale, licitatii publice, avize si autorizatii, relatia cu primariile concedente
- 2.3 Legislatie:
- Legea 78/2000;
- C.P. art. 289–292 si 308
- Sapin II;
- Legea 361/2022;
- GDPR si Codul muncii pentru investigatii;
- Politicile si procedurile Veolia.
- 2.4 Workshop
3. Conflict de interese: cel mai subestimat risc (75 min)
- 3.1. Conflict real, potential si aparent
- 3.2 Declarare versus gestionare efectiva
- 3.3 Cazuistica specifica sectorului: angajati cu firme de constructii pe lista de subcontractori, rude in administratia locala, activitati secundare ale personalului tehnic
- 3.4 Workshop
4. Third party Due Diligence
- 4.1 Clasificarea tertilor pe niveluri de risc
- 4.2 Red Flags
- 4.3 Surse de verificare si clauze
- 4.4 Monitorizare continuu vs monitorizare unica
5. Investigatia unui caz de frauda (90 min)
- 5.1 Structura investigatiei
- 5.2 Erori clasice
- 5.3 Workhop
6. Workshop
Simulare contra cronometru in care fiecare echipa gestioneaza simultan 4 situatii care sosesc esalonat pe parcursul exercitiului.
Exercitiul integreaza, intr-un singur scenariu, toate temele parcurse pe parcursul zilei.
Cerințe
- Experienta in conformitate, antifrauda sau domenii conexe.
- Cunostinte generale privind politicile si procedurile interne de conformitate.
- Laptop – recomandat pentru exercitiile practice.
Mărturii (2)
Exercițiile au fost minunate — m-au ajutat să mă întorc „pe teren”.
Lilia Boico - PUBLIC
Curs - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Tradus de catre o masina
Partea practică a instruirii a fost foarte bine structurată și utilă
Valentina Dinkova - Dundee Precious
Curs - Incoterms 2020
Tradus de catre o masina
