Schița de curs
AGENDA ZILEI
1. Managementul unui caz de whistleblowing, de la primire la închidere
1.1 Triaj
1.2 Protecția avertizorului
1.3 Relația cu avertizorul:
1.4 Închiderea cazului
1.5 Sesizări nefondate sau de rea-credință
2. Sesizarea a sosit: schema investigației și întrebările-cheie
2.1 Întrebările la primire
2.2 Întrebările la planificare
2.3 Întrebările înainte de concluzii
2.4 Schema investigației
SIMULARE · „Sesizarea a sosit”
3. Citirea verbalului și nonverbalului: ce funcționează și ce este mit
EXERCIȚIU · „Linia de bază în 3 minute”
4. Influență etică
4.1 Ascultarea activă
4.2 Instrumente
4.3 Principiile lui Cialdini
4.4 Gestionarea rezistenței
4.5 Linia roșie
JOC DE ROL · „Laboratorul de influență”
5. Interviul de investigație
5.1 De la interogatoriu la interviu
5.2 Tipuri de întrebări
5.3 Interviul cognitiv și SUE
JOC DE ROL
6. Erorile care compromit o investigație.
Cerințe
- Experienta in conformitate, antifrauda sau domenii conexe.
- Cunostinte generale privind politicile si procedurile interne de conformitate.
- Laptop – recomandat pentru exercitiile practice.
Mărturii (2)
Diferența dintre strategie și plan
Berat Rahmani - Wallee Group AG
Curs - Leadership and Team Management for Managers
Tradus de catre o masina
Exercițiile au fost minunate — m-au ajutat să mă întorc „pe teren”.
Lilia Boico - PUBLIC
Curs - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Tradus de catre o masina
