Curs de pregatire Cadru Cuprinzător de Due Diligence și Conformitate pentru Instituții Financiare

Publicul țintă

Toți membrii conducerii superioare care au nevoie de cunoștințe practice despre AML/CTF și prevenirea acestora – precum și o conștientizare a altor probleme actuale legate de infracțiunile financiare;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• Prezentări pe slide-uri
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

La finalul acestui curs, participanții vor putea:

• Explica cum pot fi prevenite AML și CTF
• Înțelege principalele aspecte ale AML și CTF așa cum se aplică în companiile lor și eforturile naționale și internaționale depuse pentru a le combate
• Defini modalitățile prin care o companie și angajații săi ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
• Detalia cum o companie ar putea deveni țintă pentru spălare de bani și finanțare a terorismului: și explica ce „semne de alarmă” le-ar putea ajuta să identifice, prevină și raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelege unele dintre celelalte „puncte sensibile” din domeniul infracțiunilor financiare

Finanțe / Management

Această formare condusă de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinată managerilor și inginerilor din fabrică care doresc să-și consolideze abilitățile de evaluare a investițiilor, de construire a unor studii de fezabilitate robuste și de prezentare a unor argumente convingătoare pentru proiectele de capital.

La finalul acestei formări, participanții vor putea: să calculeze și să aplice metricile de bază pentru evaluarea investițiilor în scenarii de fabricație, să construiască un studiu de fezabilitate complet pentru investiții CAPEX, inclusiv proiecții de flux de numerar și analiza de sensibilitate, să utilizeze șabloane și Capex Cards pentru a simplifica procesul de aprobare, și să pregătească prezentări clare, la nivel executiv, pentru a justifica solicitările de cheltuieli de capital.

Modulul Centrelor de Cost acoperă routinele și practicile pentru gestionarea cheltuielilor generale, calcularea costurilor BOM și determinarea costurilor la nivel de produs în operațiunile de producție și servicii.

Această instruire condusă de un instructor, în direct (online sau la fața locului), este destinată practicienilor de nivel intermediar care doresc să configureze, să opereze și să valideze routinele centrelor de cost în mediile de întreprindere.

La finalizarea acestui curs, participanții vor dobândi capacitatea de a:

• Crea, configura și menține centre de cost aliniate cu structurile organizaționale.
• Construi și valida costurile BOM utilizând metode standard, bazate pe activități și de alocare a cheltuielilor generale.
• Integra orele de funcționare a mașinilor, orele operatorului și metricile de muncă în calculele centrelor de cost.
• Aplica principiile de costuri de absorbție pentru a asigura evaluări precise ale produselor și ale încheierii perioadei.

Formatul Cursului

• Instruire ghidată cu demonstrații bazate pe cazuri.
• Exerciții practice de calcul al costurilor și modelare bazată pe foi de calcul.
• Laboratoare axate pe aplicații care simulează fluxuri de lucru reale de calcul al costurilor și de reconciliere.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru conținut personalizat, modele de costuri specifice industriei sau aliniere la platformele ERP, vă rugăm să ne contactați.

Acest training condus de un instructor, în format live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domeniul financiar și juridic care doresc să învețe principiile și practicile colectării extrajudiciare și judiciare, permițându-le să gestioneze și să rezolve eficient problemele de colectare.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege avantajele și dezavantajele colectării extrajudiciare și judiciare.
• Aplica principalele metode și tehnici de colectare extrajudiciară și judiciară.
• Evalua eficacitatea și eficiența colectării extrajudiciare și judiciare.
• Gestiona aspectele legale și etice implicate în colectarea extrajudiciară și judiciară.
• Integra colectarea extrajudiciară și judiciară într-un mod cuprinzător și coerent.

CRS este standardul OECD pentru schimbul automat de informații despre conturile financiare între jurisdicții, conceput pentru a combate evaziunea fiscală transfrontalieră, obligând instituțiile financiare să identifice și să raporteze conturile deținute de rezidenți fiscali străini.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor de conformitate și operaționali de nivel intermediar care doresc să implementeze politici robuste axate pe CRS, să efectueze o diligență fiscală precisă și să alinieze procesele interne cu cerințele de raportare similare FATCA.

La sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Explice cadrul de raportare CRS, definițiile cheie și obligațiile jurisdicționale conform standardului OECD.
• Aplice procedurile de diligență CRS (inclusiv căutări de indicii și gestionarea autodeclarațiilor) pentru a identifica cu precizie conturile raportabile.
• Mapeze și alinieze fluxurile de lucru KYC/AML interne pentru a îndeplini cerințele CRS și obligațiile similare FATCA.
• Proiecteze controale, fluxuri de date și procese de raportare pentru a produce depuneri CRS conforme.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Exerciții practice și laboratoare bazate pe șabloane (revizuirea autodeclarațiilor, evaluarea indiciilor).
• Exemple practice de implementare pentru operaționalizarea CRS în sistemele de onboarding și raportare.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita o versiune personalizată a acestui curs (reguli specifice jurisdicției, integrarea sistemelor sau o comparație mai profundă cu FATCA), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții din eCommerce.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele de eCommerce ale companiei lor.
• Evalua 'pregătirea' unei companii pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudei.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest curs introductiv le va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a principalelor piețe financiare, scopul lor, funcția, principalele activități și reglementările acestora. Scopul este să fie parțial un recapitulativ, parțial educațional și parțial provocator, astfel încât toți participanții să beneficieze la maximum. Dezbaterile și feedback-ul vor fi activ încurajate pe parcursul sesiunilor, care sunt concepute să fie interactive, nu doar reactive și factuale.

Funcția principală este să asigurăm că, la finalizare, toți participanții vor fi mult mai bine pregătiți să gestioneze clienții și nevoile lor continue și să înțeleagă contextul serviciilor și piețelor în care activează.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului) este destinat administratorilor de cloud, arhitecților de cloud, șefilor de tehnologie și analiștilor financiari care doresc să înregistreze, să gestioneze, să monitorizeze și să proceseze activele financiare ale unei organizații în cloud.

La finalul acestui training, participanții vor putea utiliza practicile FinOps într-o organizație pentru a prognoza costurile, a optimiza procesele și a efectua operațiuni de gestionare financiară în cloud.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să dobândească o cunoaștere comprehensivă a principiilor și metodelor FinOps, inclusiv managementul financiar în cloud, strategiile de optimizare și colaborarea între echipele de finanțe, inginerie și afaceri.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cadrul, principiile și fazele FinOps.
• Gestiona costurile în cloud în mod eficient prin analiza datelor și guvernanță.
• Colabora între departamentele de finanțe, inginerie și afaceri pentru alinierea cheltuielilor în cloud.
• Utiliza instrumente FinOps pentru alocarea costurilor, previziuni și optimizare.
• Să se pregătească pentru examenul FinOps Certified FOCUS Analyst.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor avansați în managementul financiar al cloud-ului care doresc să își valideze expertiza în operațiunile financiare (FinOps) legate de gestionarea costurilor în cloud.

La sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Dobândească cunoștințe avansate necesare pentru examenul FinOps Certified Professional.
• Înțeleagă practici complexe FinOps, inclusiv optimizarea costurilor, gestionarea bugetelor și raportarea.
• Dezvolte abilități practice în aplicarea strategiilor FinOps în scenarii din lumea reală.
• Se pregătească pentru promovarea cu succes a examenului FinOps Certified Professional.

Această formare condusă de un instructor, în format live (la fața locului sau la distanță), este destinată contabililor și persoanelor care țin evidența financiară și care doresc să utilizeze Xero pentru activități de contabilitate.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Obține o vizualizare în timp real a fluxului de numerar.
• Conecta conturi bancare la Xero pentru reconcilierea bancară.
• Pregăti și verifica declarațiile TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) în Xero.
• Crea rapoarte pentru distribuire între membrii echipei.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domenii non-financiare de nivel începător care doresc să înțeleagă principiile de bază ale finanțelor și contabilității, esențiale pentru luarea de decizii eficiente în afaceri.

La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă conceptele de bază financiare și contabile, esențiale pentru luarea de decizii în afaceri.
• Interpreteze și analizeze situațiile financiare, cum ar fi contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de trezorerie.
• Aplice rapoarte financiare cheie pentru a evalua sănătatea financiară a unei afaceri.
• Elaboreze și gestioneze bugete și efectueze analiza abaterilor pentru a monitoriza performanța afacerii.
• Utilizeze analiza punctului de echilibru pentru a sprijini deciziile operaționale și strategice.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat dezvoltatorilor care doresc să utilizeze API-ul Open Bank Project pentru a dezvolta și testa aplicații descentralizate care pot fi integrate ușor cu sistemele bancare digitale.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Să configureze mediul de dezvoltare necesar pentru a începe dezvoltarea aplicațiilor cu API-ul OBP.
• Să înțeleagă arhitectura, tehnologia și conceptele Open Bank Project.
• Să învețe cum să utilizeze și să personalizeze API-ul OBP pentru a dezvolta și construi aplicații bancare.
• Să exploreze caracteristicile, instrumentele, API-urile și sandbox-urile din OBP.
• Să implementeze securitate și integrații în conectorii și adaptoarele API-ului OBP.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat consultantilor de aplicații și proprietarilor de procese de afaceri care doresc să învețe cum să configureze procesele de afaceri pentru modulul financiar SAP S/4 HANA.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Să înțeleagă setările de bază de personalizare în principalele componente ale Contabilității Financiare cu SAP S/4HANA.
• Să configureze setările de date de bază (conturi G/L, conturi de clienți și furnizori) ale FA cu SAP S/4HANA.
• Să configureze setările de control al documentelor, control al postărilor și de clearing al documentelor financiare ale FA cu SAP S/4HANA.