Curs de pregatire Colectare Extrajudiciară și Judiciară

Publicul țintă

Toți membrii conducerii superioare care au nevoie de cunoștințe practice despre AML/CTF și prevenirea acestora – precum și o conștientizare a altor probleme actuale legate de infracțiunile financiare;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• Prezentări pe slide-uri
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

La finalul acestui curs, participanții vor putea:

• Explica cum pot fi prevenite AML și CTF
• Înțelege principalele aspecte ale AML și CTF așa cum se aplică în companiile lor și eforturile naționale și internaționale depuse pentru a le combate
• Defini modalitățile prin care o companie și angajații săi ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
• Detalia cum o companie ar putea deveni țintă pentru spălare de bani și finanțare a terorismului: și explica ce „semne de alarmă” le-ar putea ajuta să identifice, prevină și raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelege unele dintre celelalte „puncte sensibile” din domeniul infracțiunilor financiare

Finanțe / Management

Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată managerilor și inginerilor din domeniul producției care doresc să-și îmbunătățească capacitatea de a evalua investițiile, de a construi studii de fezabilitate robuste și de a prezenta narative convingătoare pentru proiectele de capital.

La finalul acestei formări, participanții vor fi capabili să: calculeze și aplice metrici de evaluare a investițiilor în scenarii din domeniul producției, construiască un caz complet de investiție CAPEX, inclusiv proiecții de flux de numerar și analiză de sensibilitate, folosească șabloane și Capex Cards pentru a simplifica procesul de aprobare și să pregătească narative clare, la nivel executiv, pentru a justifica solicitările de cheltuieli de capital.

Modulul Centrelor de Cost acoperă routinele și practicile pentru gestionarea cheltuielilor generale, calcularea costurilor BOM și determinarea costurilor la nivel de produs în operațiunile de producție și servicii.

Această instruire condusă de un instructor, în direct (online sau la fața locului), este destinată practicienilor de nivel intermediar care doresc să configureze, să opereze și să valideze routinele centrelor de cost în mediile de întreprindere.

La finalizarea acestui curs, participanții vor dobândi capacitatea de a:

• Crea, configura și menține centre de cost aliniate cu structurile organizaționale.
• Construi și valida costurile BOM utilizând metode standard, bazate pe activități și de alocare a cheltuielilor generale.
• Integra orele de funcționare a mașinilor, orele operatorului și metricile de muncă în calculele centrelor de cost.
• Aplica principiile de costuri de absorbție pentru a asigura evaluări precise ale produselor și ale încheierii perioadei.

Formatul Cursului

• Instruire ghidată cu demonstrații bazate pe cazuri.
• Exerciții practice de calcul al costurilor și modelare bazată pe foi de calcul.
• Laboratoare axate pe aplicații care simulează fluxuri de lucru reale de calcul al costurilor și de reconciliere.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru conținut personalizat, modele de costuri specifice industriei sau aliniere la platformele ERP, vă rugăm să ne contactați.

Acest curs oferă o privire de ansamblu asupra cadrelor de due diligence instituționale pentru instituțiile financiare, combinând dimensiunile de reglementare, financiare, operaționale și etice ale conformității. Integrează cerințele Standardului Comun de Raportare (CRS) cu module mai largi de due diligence în domeniile managementului, guvernanței, tehnologiei și operațiunilor de afaceri.

Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor de nivel intermediar din domeniile conformității, riscului și operațiunilor care doresc să implementeze un program holistic de due diligence aliniat la cele mai bune practici internaționale și standarde jurisdicționale.

La finalizarea acestei formări, participanții vor putea:

• Să înțeleagă și să aplice principiile de due diligence în domeniile instituționale, financiare, juridice și operaționale.
• Să implementeze due diligence aliniat la CRS și FATCA pentru verificarea și raportarea rezidenței fiscale.
• Să integreze măsuri de guvernanță, ESG și integritate în afaceri în sistemele de conformitate.
• Să dezvolte cadre de due diligence bazate pe risc care să includă funcțiile de management, marketing și IT.
• Să pregătească echipe interne pentru audituri, revizii de reglementare și cicluri de îmbunătățire continuă.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Studii de caz și exerciții de grup.
• Practică hands-on folosind documente și fluxuri de lucru simulate de due diligence.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

CRS este standardul OECD pentru schimbul automat de informații despre conturile financiare între jurisdicții, conceput pentru a combate evaziunea fiscală transfrontalieră, obligând instituțiile financiare să identifice și să raporteze conturile deținute de rezidenți fiscali străini.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor de conformitate și operaționali de nivel intermediar care doresc să implementeze politici robuste axate pe CRS, să efectueze o diligență fiscală precisă și să alinieze procesele interne cu cerințele de raportare similare FATCA.

La sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Explice cadrul de raportare CRS, definițiile cheie și obligațiile jurisdicționale conform standardului OECD.
• Aplice procedurile de diligență CRS (inclusiv căutări de indicii și gestionarea autodeclarațiilor) pentru a identifica cu precizie conturile raportabile.
• Mapeze și alinieze fluxurile de lucru KYC/AML interne pentru a îndeplini cerințele CRS și obligațiile similare FATCA.
• Proiecteze controale, fluxuri de date și procese de raportare pentru a produce depuneri CRS conforme.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Exerciții practice și laboratoare bazate pe șabloane (revizuirea autodeclarațiilor, evaluarea indiciilor).
• Exemple practice de implementare pentru operaționalizarea CRS în sistemele de onboarding și raportare.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita o versiune personalizată a acestui curs (reguli specifice jurisdicției, integrarea sistemelor sau o comparație mai profundă cu FATCA), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții din eCommerce.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele de eCommerce ale companiei lor.
• Evalua 'pregătirea' unei companii pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudei.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Formarea Excel pentru analiza financiară acoperă tehnicile avansate de lucru cu foi de calcul necesare profesioniștilor din domeniul financiar — de la funcțiile de căutare, formulele de căutare și graficele pivot până la formatarea condiționată, fluxurile de lucru cu date externe și analiza titlurilor de valoare. Explorează abordări practice pentru evaluarea conceptelor de valoare în timp a banilor, identificarea tendințelor de piață, construirea modelelor de previziune financiară și utilizarea setului complet de instrumente analitice ale Excel pentru calcule financiare complexe și raportare.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului) este destinat profesioniștilor financiari din instituții americane și non-americane care doresc să înțeleagă aspectele legale, de conformitate și de aplicare ale FATCA pentru a menține conformitatea cu autoritățile fiscale americane (IRS).

La finalul acestui training, participanții vor putea să înțeleagă:

• Impactul FATCA asupra conformității fiscale globale și transparenței financiare.
• Cerințele de diligență și raportare ale FATCA.
• Cele mai importante aspecte legale ale FATCA și cum să asiguri conformitatea.

Acest curs introductiv le va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a principalelor piețe financiare, scopul lor, funcția, principalele activități și reglementările acestora. Scopul este să fie parțial un recapitulativ, parțial educațional și parțial provocator, astfel încât toți participanții să beneficieze la maximum. Dezbaterile și feedback-ul vor fi activ încurajate pe parcursul sesiunilor, care sunt concepute să fie interactive, nu doar reactive și factuale.

Funcția principală este să asigurăm că, la finalizare, toți participanții vor fi mult mai bine pregătiți să gestioneze clienții și nevoile lor continue și să înțeleagă contextul serviciilor și piețelor în care activează.

Acest training live, condus de un instructor, în România (online sau la fața locului), se adresează administratorilor de cloud, arhitectelor de cloud, șefilor de tehnologie și analistelor financiare care doresc să înregistreze, să gestioneze, să monitorizeze și să proceseze activele financiare ale unei organizații în cloud.

La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să aplice practici FinOps într-o organizație pentru a anticipa costurile, a optimiza procesele și a efectua operațiuni de gestionare financiară în cloud.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să dobândească o cunoaștere comprehensivă a principiilor și metodelor FinOps, inclusiv managementul financiar în cloud, strategiile de optimizare și colaborarea între echipele de finanțe, inginerie și afaceri.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cadrul, principiile și fazele FinOps.
• Gestiona costurile în cloud în mod eficient prin analiza datelor și guvernanță.
• Colabora între departamentele de finanțe, inginerie și afaceri pentru alinierea cheltuielilor în cloud.
• Utiliza instrumente FinOps pentru alocarea costurilor, previziuni și optimizare.
• Să se pregătească pentru examenul FinOps Certified FOCUS Analyst.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor avansați în managementul financiar al cloud-ului care doresc să își valideze expertiza în operațiunile financiare (FinOps) legate de gestionarea costurilor în cloud.

La sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Dobândească cunoștințe avansate necesare pentru examenul FinOps Certified Professional.
• Înțeleagă practici complexe FinOps, inclusiv optimizarea costurilor, gestionarea bugetelor și raportarea.
• Dezvolte abilități practice în aplicarea strategiilor FinOps în scenarii din lumea reală.
• Se pregătească pentru promovarea cu succes a examenului FinOps Certified Professional.

Această formare condusă de un instructor, în format live (la fața locului sau la distanță), este destinată contabililor și persoanelor care țin evidența financiară și care doresc să utilizeze Xero pentru activități de contabilitate.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Obține o vizualizare în timp real a fluxului de numerar.
• Conecta conturi bancare la Xero pentru reconcilierea bancară.
• Pregăti și verifica declarațiile TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) în Xero.
• Crea rapoarte pentru distribuire între membrii echipei.

Acest training condus de un instructor, live în România (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domenii non-financiare de nivel începător care doresc să înțeleagă principiile de bază ale finanțelor și contabilității, esențiale pentru luarea de decizii eficiente în afaceri.

La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă conceptele de bază financiare și contabile, esențiale pentru luarea de decizii în afaceri.
• Interpreteze și analizeze situațiile financiare, cum ar fi contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de trezorerie.
• Aplice rapoarte financiare cheie pentru a evalua sănătatea financiară a unei afaceri.
• Elaboreze și gestioneze bugete și efectueze analiza abaterilor pentru a monitoriza performanța afacerii.
• Utilizeze analiza punctului de echilibru pentru a sprijini deciziile operaționale și strategice.