Schița de curs

Introducere

Prezentare generală a FATF

  • Istoric și obiective ale FATF
  • Structură și membri
  • Rolul în standardele globale AML/CFT

Înțelegerea Recomandărilor FATF

  • Revizuire detaliată a celor 40 de Recomandări FATF
  • Concepte cheie: Abordarea bazată pe risc, Conformitatea Tehnică și Eficacitatea

Introducere în Evaluările Mutuale

  • Scopul și importanța evaluărilor mutuale
  • Etape cheie în procesul de evaluare mutuală

Pregătirea pentru o Evaluare Mutuală

  • Activități pre-evaluare și coordonare națională
  • Rolul echipei naționale de evaluare
  • Colectarea și organizarea datelor și documentației relevante

Evaluarea Conformității Tehnice

  • Explicație detaliată a criteriilor de conformitate tehnică
  • Colectarea de dovezi pentru evaluarea conformității

Evaluarea Eficacității

  • Înțelegerea ratingurilor de eficacitate
  • Evaluarea rezultatelor: rezultate imediate și probleme de bază

Planificarea și Efectuarea Vizitelor pe Teren

  • Dezvoltarea unui plan de vizită pe teren
  • Tehnici pentru interviuri eficiente și colectarea de date
  • Exerciții de rol și interviuri simulate

Implicarea Părților Interesate

  • Colaborarea cu agențiile guvernamentale, instituțiile financiare și alte părți interesate
  • Asigurarea cooperării și transparenței
  • Abordarea provocărilor și a conflictelor

Redactarea Raportului de Evaluare Mutuală

  • Structura și componentele raportului
  • Scrierea concluziilor clare și concise

Procesul de Revizuire și Feedback

  • Plenara FATF și procesul de revizuire
  • Abordarea feedback-ului și efectuarea de revizii
  • Asigurarea calității și acurateței raportului final

Urmărirea și Monitorizarea

  • Înțelegerea procesului de urmărire
  • Pregătirea pentru evaluări de urmărire și rapoarte de progres
  • Implementarea recomandărilor și îmbunătățirile aduse

Îmbunătățire Continuă și Practici de Top

  • Învățarea din evaluările anterioare
  • Împărtășirea practicilor și experiențelor de top
  • Dezvoltarea planurilor de acțiune pentru conformitatea și eficacitatea continuă

Tehnici Analitice Avansate

  • Analiza și interpretarea datelor pentru evaluări mutuale
  • Utilizarea tehnologiei și a instrumentelor pentru gestionarea și raportarea datelor

Rezumat și Pași Următori

Cerințe

  • Cunoștințe de bază despre principiile și practicile de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT)

Public țintă

  • Responsabili de conformitate
  • Politicieni
  • Evaluatori
  • Profesioniști din domeniul juridic
 21 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (5)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite