Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Introducere în AI în Infracțiunile Financiare
- Prezentare generală a fraudei și AML în era finanțelor digitale
- Abordări tradiționale vs. bazate pe AI
- Studii de caz de la Mastercard, JPMorgan și bănci globale
Machine Learning pentru Monitorizarea Tranzacțiilor
- Învățare supervizată pentru scorarea riscului și clasificare
- Învățare nesupervizată pentru detectarea anomaliilor
- Generarea de alerte în timp real și procesarea fluxurilor
Analiza pe Grafuri și Detectarea Riscurilor de Rețea
- Modelarea relațiilor dintre entități și tranzacții
- Detectarea schemelor complexe de fraudă folosind AI pe grafuri
- Practică hands-on cu Neo4j sau instrumente similare
Natural Language Processing pentru AML
- Text mining în customer due diligence (CDD)
- Scanarea watchlist folosind named entity recognition (NER)
- Revizuirea documentelor bazată pe prompturi și rapoarte de activități suspecte (SARs)
Guvernanța Modelelor și Explicabilitate
- Construirea de modele explicabile și auditabile
- Detectarea și atenuarea bias-ului în algoritmii de detectare a fraudelor
- Utilizarea tehnicilor XAI în contexte de conformitate
Etică, Reglementări și Risc de Model
- Conformitatea cu cadrele AML și KYC (ex. FATF, FinCEN, EBA)
- Etica AI în supraveghere și monitorizarea clienților
- Standarde de raportare și auditabilitate reglementară
Strategii de Implementare și Tendințe Viitoare
- Integrarea modelelor AI în sistemele de tranzacții existente
- Bucle de feedback și mecanisme de actualizare a modelelor
- Viitorul AI generativ în investigarea fraudelor și automatizarea SAR
Rezumat și Pașii Următori
Cerințe
- Înțelegerea riscului de fraudă și a procedurilor AML
- Experiență în analiza datelor sau raportarea conformității
- Familiaritate de bază cu Python sau platforme de analiză
Public țintă
- Profesioniști în riscul de fraudă
- Echipe de conformitate AML
- Manageri de securitate
14 Ore
Mărturii (1)
Am deja câteva report-uri pe care le cunosc și o să folosesc câteva dintre prompturile pe care le-am văzut astăzi
Kelly Cotham
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina
